بورڈو میں تفتیش کے تحت کاسٹیل شراب کی صنعت

فرانسیسی علاقائی اخبار سوڈ اویسٹ کے مطابق ، اس بار کاسٹیل کو چین میں اپنی کارروائیوں کے بارے میں فرانس میں اس وقت دو دیگر (مالی) تحقیقات کا سامنا ہے۔ کاسٹیلین کے ذریعہ اس کے ماتحت اداروں کے ذریعہ "جھوٹی بیلنس شیٹس" اور "منی لانڈرنگ فراڈ" کی مبینہ دائر کرنے کی تحقیقات نسبتا complex پیچیدہ ہے۔

یہ تحقیقات چین میں کاسٹیل کے لین دین کے گرد گھوم رہی ہے جو اس کے کاسٹیل فریئرس اور بی جی آئی (بیئرز اینڈ کولر انٹرنیشنل) شاخوں کے ذریعہ ہے ، جو سنگاپور کے تاجر کوآن ٹین (چن گوانگ) کے بعد ہے جس نے چینی مارکیٹ میں دو مشترکہ منصوبے (لینگفینگ چنگیو کاسٹل اور یاتائی) قائم کیے ہیں۔ چانگیو کاسل نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں چینی شراب دیو چنگیو کے ساتھ شراکت کی۔

ان مشترکہ منصوبوں کا فرانسیسی بازو ونس الکولس ایٹ اسپریٹوئکس ڈی فرانس (VASF) ہستی ہے ، جو کبھی کبھی بی جی آئی اور کاسٹیل فریئرس کی سربراہی کرتا ہے۔ تاہم ، بعد میں چن گوانگ نے کاسٹیل کے ساتھ متصادم ہونا شروع کیا اور اس (چن گوانگ) کے انتظامات میں چینی عدالتوں کے ذریعہ معاوضے کی طلب کی ، اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ فرانسیسی حکام کو کاسٹیل کے ذریعہ ممکنہ غلط کاموں سے آگاہ کیا جاسکے۔

سوڈ اویسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "کاسٹیل نے دو چینی کمپنیوں میں 3 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی - جس کا تخمینہ دس سال بعد million 25 ملین کے قریب ہے۔ "وہ کبھی بھی VASF کی بیلنس شیٹ پر ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے والے منافع کو سالانہ جبرالٹر کاسٹیل کے ماتحت ادارہ زیدا کارپوریشن کے اکاؤنٹس میں جمع کیا جاتا ہے۔

فرانسیسی حکام نے ابتدائی طور پر 2012 میں بورڈو میں تفتیش کا آغاز کیا تھا ، حالانکہ ان تحقیقات میں گذشتہ برسوں میں ان کی اتار چڑھاو ملی ہے ، فرانسیسی قومی اور بین الاقوامی آڈٹ ڈیپارٹمنٹ (ڈی وی این آئی) نے ابتدائی طور پر واسف سے کہا تھا کہ 2016 میں فرانسیسی حکام نے یہ مقدمہ پیش کرنے سے پہلے ہی 4 ملین یورو کو بحری جہازوں کی ادائیگی کی تھی۔

"جھوٹی بیلنس شیٹ پریزنٹیشن" (مشترکہ منصوبے کے حصص کی فہرست میں شامل نہیں) کے الزامات ابھی بھی زیر تفتیش ہیں۔ دریں اثنا ، فرانسیسی فنانشل پراسیکیوٹر کے دفتر (پی این ایف) نے ایک "ٹیکس فراڈ منی لانڈرنگ" کیس (جبرالٹر میں مقیم زیدا کے ذریعے کاسٹیل) اٹھایا ہے۔

سوڈ اویسٹ اخبار نے کہا ، "سوڈ اویسٹ کے ذریعہ پوچھ گچھ کے تحت ، کاسٹیل گروپ اس کیس کی خوبیوں کا جواب دینے سے گریزاں تھا اور اس نے اصرار کیا کہ اس مرحلے پر ، یہ بورڈو کی تحقیقات کے علاوہ کسی اور سوال کا موضوع نہیں ہے۔"

کاسٹیل کے وکلاء نے مزید کہا ، "یہ ایک تکنیکی اور اکاؤنٹنگ تنازعہ ہے۔"

سوڈ اویسٹ کیس کو دیکھتا ہے ، اور خاص طور پر کیسٹل اور چن گوانگ کے مابین تعلقات کو پیچیدہ قرار دیتا ہے - اور دونوں کے مابین قانونی عمل اس سے بھی زیادہ ہے۔