بورڈو میں کیسٹل وائن انڈسٹری زیر تفتیش ہے۔

فرانس کے علاقائی اخبار سوڈ اویسٹ کے مطابق، کاسٹیل کو اس وقت فرانس میں دو دیگر (مالی) تحقیقات کا سامنا ہے، اس بار چین میں اس کی کارروائیوں پر۔Castellane کی طرف سے اپنی ذیلی کمپنیوں کے ذریعے "جھوٹی بیلنس شیٹ" اور "منی لانڈرنگ فراڈ" کے مبینہ دائر کرنے کی تحقیقات نسبتاً پیچیدہ ہیں۔

یہ تفتیش چین میں اس کی کاسٹیل فریرس اور بی جی آئی (بیئرز اینڈ کولرز انٹرنیشنل) شاخوں کے ذریعے کیسٹل کے لین دین کے گرد گھومتی ہے، بعد ازاں سنگاپور کے تاجر کوآن ٹین (چن گوانگ) کے ذریعے چینی مارکیٹ میں دو مشترکہ منصوبے قائم کیے گئے (Langfang Changyu-Castel اور Yantai)۔Changyu-Castel نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں چینی شراب کی بڑی کمپنی Changyu کے ساتھ شراکت کی۔

ان مشترکہ منصوبوں کا فرانسیسی بازو Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) ادارہ ہے، جس کی سربراہی بعض اوقات BGI اور Castel Frères کرتے ہیں۔تاہم، چن گوانگ نے بعد میں کاسٹیل کے ساتھ متصادم ہونا شروع کر دیا اور فرانسیسی حکام کو کاسٹیل کے ممکنہ غلط کاموں سے آگاہ کرنے سے پہلے، انتظامات میں اپنی (چن گوانگ) کی شمولیت کے لیے چینی عدالتوں کے ذریعے معاوضہ طلب کیا۔

سوڈ اویسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "کاسٹل نے دو چینی کمپنیوں میں 3 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی - جو کہ دس سال بعد 25 ملین ڈالر کے قریب ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے - فرانسیسی حکام کے علم میں لائے بغیر"۔"انہیں کبھی بھی VASF کی بیلنس شیٹ پر درج نہیں کیا جاتا ہے۔وہ جو منافع کماتے ہیں وہ جبرالٹر کاسٹل کی ذیلی کمپنی زیدا کارپوریشن کے کھاتوں میں سالانہ جمع کر دیا جاتا ہے۔

فرانسیسی حکام نے ابتدائی طور پر 2012 میں بورڈو میں تحقیقات کا آغاز کیا تھا، حالانکہ ان تحقیقات میں کئی سالوں میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، فرانسیسی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آڈٹ ڈیپارٹمنٹ (DVNI) نے ابتدائی طور پر VASF سے 4 ملین یورو کے بقایا جات ادا کرنے کو کہا تھا 2016 میں کیس.

"جھوٹی بیلنس شیٹ پریزنٹیشن" (جوائنٹ وینچر کے حصص کی فہرست نہیں) کے الزامات ابھی بھی زیر تفتیش ہیں۔دریں اثنا، فرانسیسی فنانشل پراسیکیوٹر آفس (PNF) نے "ٹیکس فراڈ منی لانڈرنگ" کا مقدمہ (Castel via جبرالٹر میں مقیم زیدا) اٹھایا ہے۔

سوڈ اویسٹ اخبار نے کہا، "سوڈ اویسٹ کی پوچھ گچھ کے دوران، کیسٹل گروپ کیس کی خوبیوں پر جواب دینے سے گریزاں تھا اور اس نے اصرار کیا کہ اس مرحلے پر، یہ بورڈو کی تحقیقات کے علاوہ کسی اور سوال کا موضوع نہیں ہے،" سوڈ اویسٹ اخبار نے کہا۔

"یہ ایک تکنیکی اور اکاؤنٹنگ تنازعہ ہے،" کاسٹیل کے وکلاء نے مزید کہا۔

سوڈ اویسٹ اس معاملے کو، اور خاص طور پر کاسٹل اور چن گوانگ کے درمیان تعلقات کو پیچیدہ سمجھتے ہیں - اور دونوں کے درمیان قانونی عمل اور بھی زیادہ ہے۔